Zakon o preprečevanju pranja denarja in obveznosti za podjetja
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) predstavlja temeljni pravni okvir za podjetja in posameznike, ki poslujejo na področjih z večjim tveganjem za finančne zlorabe. Zakon jasno opredeljuje številne obveznosti, katerih neupoštevanje lahko podjetju prinese resne posledice – tudi globe do 60.000 evrov. V kolikor spadate med naštete zavezance po tem zakonu, preverite svoje zakonske obveznosti in pravočasno ukrepajte za zagotovitev skladnosti s predpisanimi zahtevami. V primeru vprašanj v zvezi z ZPPDFT-2 se obrnite na izkušene pravne svetovalce nadaljuj z branjem…
Zakon o preprečevanju pranja denarja in obveznosti za podjetja Read More »
Finance, Gospodarstvo, Podjetniške novice, Podjetništvo, Zakonodaja